Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 14 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, fortaleció sus acciones contra una red de casinos presuntamente vinculada al crimen organizado, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— relacionados con el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta conexión con el Cártel del Noreste.
Como parte de las investigaciones, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo, en el que identificó una estructura empresarial común detrás de varios establecimientos, así como transferencias internacionales relevantes hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.
El organismo también detectó inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, además de movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, lo que apunta a posibles esquemas de lavado de dinero.
Asimismo, se identificaron posibles mecanismos de evasión fiscal y patrones asociados a actividades vulnerables dentro del sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para la dispersión de recursos ilícitos.
Ante estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, además de que se dio vista a la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos involucrados.
Estas acciones buscan bloquear cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de organizaciones criminales, en coordinación con estándares internacionales como los del GAFI.
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